Когда требуется KYC
Проверка может инициироваться при регистрации, превышении лимитов, изменении профиля риска, выполнении отдельных операций или по запросу комплаенс-процедур.
Какие документы
Список документов определяется юрисдикцией и внутренними правилами проверки: документ, удостоверяющий личность, подтверждение адреса и иные сведения по запросу.
Лимиты до KYC (placeholder config)
До завершения проверки могут применяться лимиты операций. Конкретные значения определяются конфигурацией платформы и текущими настройками комплаенса.
Мониторинг подозрительных операций
Платформа применяет автоматизированные и ручные процедуры анализа операций на предмет признаков аномальной или подозрительной активности.
Право отказа в обслуживании
При невозможности завершить проверку, при выявлении признаков нарушений или в иных предусмотренных случаях платформа может отказать в обслуживании или ограничить функциональность.